MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince yapılan araştırmalarda, çok sayıda ülkede ve yurt içinde yüzlerce şubesi bulunan “döner zinciri”nin FETÖ/PDY iltisakı yoğun olarak tespit edilen “resmi ve gayri resmi” ortaklarının bulunduğu belirlendi.

Bu kişilerin büyük bölümünün, kamudan ihraç edilen ve özellikle mahrem sınıf olarak adlandırılan şahıslar olduğu saptandı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

MASAK, başta bankacılık işlem verileri olmak üzere veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm şubelerinin finansal hareketlerini inceledi.

Şubeler ile bunların resmi ve gayriresmi ortakları hakkında, ortaklık yapıları ve ticari ilişkilerin analizini de içeren yaklaşık 300 analiz raporu düzenleyerek, ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

MASAK’ta bu çalışma için özel olarak ekip oluşturuldu.

Ekip, söz konusu şube raporlarına ilave olarak şirketin organizasyon yapısını da içeren rapor hazırladı.

Döner zinciri altında “franchise” veren merkez şirketin ortak, yönetici, çalışan ile bağlantılı şirket ve kişilerden oluşan “çatı raporunu” da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

BÜTÜN ÇALIŞANLAR VE AKRABALARININ SUÇ KAYITLARI İNCELENDİ

Çatı rapor niteliğindeki MASAK raporu kapsamında analiz konusu kişilerin mali profilleri çıkarıldı, kümeleme analizi yapıldı.

Kişilerin organizasyon yapısı içindeki rolleri ve para transfer ilişkilerinin işaret ettiği bağlantılar ortaya kondu.

Şubelerinin tüm yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanı, resmi ve gayriresmi ortakları ile bunların yakın akrabalarının suç kayıtları incelendi.

Çalışma sonucunda, tüm bu kişiler içerisinde silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devletin güvenliğini tehdit edici suçlardan kayıtları bulunanlar olduğu belirlendi.

Milliyet

MASAK, bir döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında tarafların izini adım adım sürdü yazısı ilk önce Kamu Haberi üzerinde ortaya çıktı.

Üniversiteyi bitirip Çorlu’ya döndü. Denizbank’ın Çorlu Orion Şubesi’nde “şube müdür sekreteri” olarak bankacılık kariyerine başladı. 2002’de gişe personeli, 2023’te “asistan müşteri danışmanı” oldu. 2004’te bireysel bankacılık portföy yöneticiliğine, 2007’de bireysel danışmanlığa yükseldi. 2010’da şube müdürü oldu.

BORSA MACERASI

Erzan, İstanbul şubelerinden birine müdür olmak istiyordu. Müdür olduktan beş gün sonra aynı bankanın İstanbul Bahçeşehir Şubesi’ne atandı. Yıllardır müşterilere finansal piyasalardaki fırsatları sunuyor, kendi birikimini de bu piyasalarda değerlendiriyordu. 2011’de birikiminin büyük bölümünü yatırdığı bir hissede 1 milyon lira kaybetti. Bu kaybı telafi etmeye çalışırken borcu daha da arttı.

Erzan, 2011’de Florya Şubesi’ne tayin edildi. 2013’te Galatasaray, Denizbank’la sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Sözleşme gereği, Galatasaray personelinin maaş hesabı Denizbank Florya Şubesi’nde olacaktı. Böylece futbolcularla Erzan’ın ilk teması gerçekleşti. Müşterilerle kurduğu ilişki, zamanla görevinin ötesine geçti. Dost olduğu kişilerin zaman zaman paralarını işletiyor, hem kendisi para kazanıyor hem de yatırım yapanlara kazandırıyordu.

FON TEZGAHI

Eylül 2022’de borsada ağır hasar alan Erzan’ın işi artık mucizelere kalıyordu. Zarar ettirdiği kimseler içinde tefeciler de vardı. Köşeye sıkışan Erzan, para ararken kolunu tefecilere daha da kaptırdı. Borçlarını ödemek için Aralık 2022’de “hayali fon” tezgâhını kurdu. Ancak işler umduğu gibi gitmedi, Şubat 2023’te battığı ortaya çıktı. Alacaklılar kapıya dayanınca da nisan ayında tutuklandı.

ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ KÖY

Erzan ile “çantacısı” olduğu iddia edilen Nazlı Can’ın çocuklukları, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Yanıkağıl Mahallesi’nde geçti. Mahalleli konuya ilişkin konuşmak istemezken, Muhtar Yücel Başaran, tahliye olduktan sonra Nazlı Can ile görüştüğünü söyledi. Başaran, “Nazlı’nın bu işle fazla alakası olduğunu zannetmiyorum. Sadece Seçil Hanım ile çocukluk arkadaşıydı, görüşüyorlardı” dedi. Başaran, “Köyden bu fonla alakalı para toplandığını iddia ediyorlar ama böyle bir şey yok. Köyümüzün bu şekilde anılmasından çok rahatsızız” diye konuştu.

Milliyet

Seçil Erzan’ın hikayesi… Yoksul bir aileden milyonluk ‘fon’a yazısı ilk önce Kamu Haberi üzerinde ortaya çıktı.